Unternehmen im Finanzsektor, wie Flywire, unterliegen strengen Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML). Persönliche Daten der zahlenden Person werden vertraulich behandelt und niemals an Dritte verkauft. Wir erfassen nur solche persönliche Informationen, die erforderlich sind, um potenziellen Risiken der Finanzkriminalität angemessen zu begegnen.
Wir benötigen den vollständigen Vornamen, Nachnamen und die Kontaktdaten der zahlenden Person. Die zahlende Person ist die Person, die uns das Geld sendet. Zahlende Personen sollten ihre Wohnadresse oder, falls ein Unternehmen oder eine Organisation eine Zahlung leistet, die physische Adresse dieses Unternehmens angeben.
Wenn sich die zahlende Person in einer Gerichtsbarkeit ohne Adressen befindet, sollte eine Beschreibung des physischen Standorts (z. B. unter Verwendung von Orientierungspunkten) vorgelegt werden.