Para cumplir con la normativa contra el blanqueo de capitales (AML), la devolución debe devolverse a la cuenta bancaria desde la que se envió el pago original, que se llama cuenta de origen. Flywire no almacena esta información.
La prueba de la transacción original, o prueba de pago, muestra que el pago se realizó desde esta cuenta bancaria a Flywire. Una prueba válida de la transacción original es:
- Transferencia bancaria nacional (transferencias realizadas dentro del mismo país o dentro de Europa): Bastará un simple recibo bancario o captura de pantalla de la transacción realizada en línea o un extracto bancario.
- Transferencia bancaria internacional (transferencias realizadas entre dos países diferentes, excluyendo las realizadas dentro de la SEPA): Será necesario proporcionar un SWIFT MT103 de dicha transferencia. Este documento debe ser emitido por su banco.
El comprobante de la transacción original puede tener un aspecto diferente en función del país y del banco que haya realizado el pago a Flywire. Sin embargo, el comprobante siempre mostrará los detalles de la transacción que emplea el banco, incluido el importe del pago y el número de cuenta de origen que se utilizó para hacer el pago a Flywire. Tenga en cuenta que no podemos aceptar recibos de pago de su institución o de Flywire como prueba del pago original.
Consejo: Haga clic aquí para ver cómo es el comprobante de pago original.