Para cumplir con las normativas de antiblanqueo de capitales (AML), su reembolso debe devolverse a la cuenta bancaria desde la que se hizo el pago original. Esta se denomina cuenta de origen. Flywire no guarda esta información.
El comprobante de la transacción original, o comprobante de pago, muestra desde qué cuenta se hizo el pago a Flywire. Un comprobante de la transacción original válido es:
- Transferencia bancaria nacional (transferencias realizadas dentro del mismo país o dentro de Europa): un recibo bancario o una captura de pantalla de la transacción completada en línea o un extracto bancario
- Transferencia bancaria internacional (transferencias realizadas entre dos países diferentes, a excepción de aquellas realizadas dentro de la Zona única de Pagos en Euros (SEPA)): será necesario proporcionar un SWIFT MT103 de dicha transferencia. Este documento deberá emitirlo su banco
El comprobante de la transacción original puede tener un aspecto diferente según el país y el banco que haya realizado el pago a Flywire. No obstante, el comprobante siempre reflejará los detalles de la transacción utilizados por el banco, incluido el importe del pago y el número de cuenta de origen que se utilizó para realizar el pago a Flywire. Tenga en cuenta que no podemos aceptar recibos de pago de su institución o de Flywire como comprobantes del pago original.
Consejo: Haga clic aquí para ver cómo es un comprobante del pago original.