Le aziende nel settore finanziario, come Flywire, sono soggette alle normative antiriciclaggio (AML). Le informazioni personali sui pagatori sono riservate e non verranno mai vendute a terze parti. Raccogliamo solo le informazioni personali necessarie per affrontare adeguatamente i potenziali rischi legati alla criminalità finanziaria.
Richiediamo il nome, il cognome e i dettagli di contatto completi del pagatore, cioè la persona che ci invia i fondi. Richiediamo inoltre che i pagatori forniscano il proprio indirizzo di residenza o, nel caso di imprese o organizzazioni, l'indirizzo fisico di tale ente.
Se il pagatore si trova in una giurisdizione priva di indirizzi, sarà necessario fornire una descrizione della sede fisica (per esempio utilizzando punti di riferimento).