Để tuân thủ qui định về Chống Rửa Tiền, khoản hoàn tiền của bạn cần phải được gửi về tài khoản ngân hàng nơi gửi đi khoản thanh toán gốc. Tài khoản này được gọi là tài khoản gốc. Flywire không lưu trữ thông tin này.
Phụ thuộc vào phương thức thanh toán được sử dụng, bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản. Ngoài ra, bạn có thể được yêu cầu nộp chứng từ thanh toán (biên lai) thể hiện thông tin giao dịch gốc.
Việc xem xét lại thông tin / tài liệu này nhằm đảm bảo khoản hoàn tiền của bạn sẽ được xử lý một cách an toàn hoàn lại tài khoản gốc. Nếu chúng tôi cần bạn nộp thông tin này, bạn sẽ nhận được một email từ Flywire cung cấp các liên kết tới vị trí bạn có thể tải các thông tin này lên
Mẹo: Sử dụng nút "Cung cấp thông tin tài khoản“ trong email bạn nhận được từ Flywire để nộp thông tin tài khoản gốc và tải lên chứng từ giao dịch gốc.
Chú ý: Bạn có thể được yêu cầu nộp giấy tờ từ cả ngân hàng của bạn và Flywire, phụ thuộc vào chính sách hoàn tiền của ngân hàng của bạn. Cả ngân hàng của bạn và Flywire đều tuân theo các quy trình tuân thủ nội bộ, có thể dẫn tới các yêu cầu tương tự. Flywire phải luôn xác nhận nguồn gốc của các khoản tiền để hoàn lại thanh toán; do đó ngay cả nếu bạn đã nộp các giấy tờ cho ngân hàng của mình, Flywire cũng có thể yêu cầu nó.
Nếu bạn chưa nhận được email từ Flywire yêu cầu bạn nộp thêm thông tin hoặc tài liệu, bạn không cần phải làm gì thêm.