Para cumplir con la normativa contra el blanqueo de capitales (AML), la devolución debe devolverse a la cuenta bancaria desde la que se envió el pago original, que se llama cuenta de origen. Flywire no almacena esta información.
En función del método de pago utilizado, es posible que se le pida que facilite los datos de esa cuenta. Además de los detalles de la cuenta bancaria de origen, se le pedirá que presente un comprobante de pago (recibo) en el que aparezca la información de la transacción original.
La finalidad de revisar esta información/documentación es para asegurar que la devolución se procese de forma segura de vuelta a la cuenta de origen. Si necesitamos que envíe esta información, recibirá un correo electrónico de Flywire en el que aparece un enlace para que pueda cargar estos detalles.
Consejo: Utiliza el botón "Proporcionar información de la cuenta" del correo electrónico que Flywire le ha enviado para enviar la información de la cuenta de origen y para subir la prueba de la transacción original.
Nota: Puede que se le pida que envíe documentación tanto a su institución como a Flywire para realizar la devolución, dependiendo de la política de devolución de su institución. Tanto su institución como Flywire siguen procedimientos de cumplimiento internos que pueden dar lugar a solicitudes similares. Flywire siempre debe verificar la fuente de origen de los fondos para devolver el pago; por lo tanto, aunque ya haya presentado la documentación a su institución, Flywire también puede solicitarla.
Si no ha recibido un correo electrónico mediante el que se le solicita la información o documentación adicional para realizar la devolución, no necesita hacer nada en este momento.